La expansión de las compañías transnacionales fuera de su país de origen está actualmente potencializada debido al atractivo crecimiento de los países emergentes en casi todas las regiones geográficas del mundo. Economías como China, México, Turquía, Brasil, entre otros, están viendo un incremento relevante de la inversión extranjera en sus economías. Sin embargo, factores como la corrupción, empresas fraudulentas y prácticas de lavado de dinero, son riesgos que impactan en los procesos de negociación al momento de establecer vínculos de negocio, por lo que deben ser administrados con extrema precaución.
El lavado de dinero, un gran problema para latinoamérica, representa un 7% del PIB para la región, $400 mil millones de dólares al año
Carlos Garcia-Pavia, Director de Soluciones, Prevención de Lavado de Dinero de LexisNexis® Risk Solutions Latinoamérica, es una región que hoy en día sufre de graves …
