En el marco del Foro “Combatiendo la corrupción en la empresa”, organizado por Deloitte México y la firma de abogados Jones Day, frente a empresarios y representantes de instituciones líderes del país, la firma consultora compartió perspectivas respecto al estado que guarda la corrupción al interior de las organizaciones, principalmente las empresas.
Jorge García-Villalobos
Empresas norteamericanas y canadienses identifican en su análisis de riesgo para realizar inversiones en México, aspectos relacionados con el lavado de dinero: Deloitte México
La expansión de las compañías transnacionales fuera de su país de origen está actualmente potencializada debido al atractivo crecimiento de los países emergentes en casi todas las regiones geográficas del mundo. Economías como China, México, Turquía, Brasil, entre otros, están viendo un incremento relevante de la inversión extranjera en sus economías. Sin embargo, factores como la corrupción, empresas fraudulentas y prácticas de lavado de dinero, son riesgos que impactan en los procesos de negociación al momento de establecer vínculos de negocio, por lo que deben ser administrados con extrema precaución.
Lavado de dinero y delitos patrimoniales van en aumento: Deloitte México
Ante el impacto de la turbulencia económica y las nuevas regulaciones en materia de cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero y delitos patrimoniales, la responsabilidad del abogado corporativo ha tomado mayor relevancia, gracias al incremento generalizado en la actividad de los reguladores, señala el “Estudio comparativo y de mejores prácticas sobre el nivel de las áreas jurídicas corporativas” realizado por Deloitte México.
La investigación previa de información, con fines de integridad y cumplimiento, es un tópico de importancia para el 96% de las empresas en México
De acuerdo con los resultados de la encuesta anual “Look Before You Leap” (Observe antes de saltar) de Deloitte sobre revisión previa de la información para fines de integridad y cumplimiento, la vasta mayoría, conformada por el 96% de las empresas encuestadas con domicilio en México, realizan un trabajo de indagación precedente a establecer relaciones comerciales o celebrar una fusión o adquisición con alguna organización extranjera, de ellas el 55% indicó que siempre lleva a cabo esta práctica y el 41% en ocasiones.
Invertir en la indagación lícita de los antecedentes de empleados, clientes, inversionistas y proveedores beneficia a las empresas
Si bien el panorama económico del país muestra tintes de estabilidad en el año que se aproxima, es imperante no bajar la guardia en el sector empresarial a fin de cumplir en tiempo y forma con los nuevos ordenamientos legales de transparencia y rendición de cuentas y, aprovechar el actual periodo volátil para lograr mejor posición y participación en el mercado.
La investigación de posibles fraudes al sector asegurador debe reforzarse: Deloitte México
A diferencia de otros países, como en Estados Unidos o España, en México no hay un control instituido de los fraudes cometidos a empresas aseguradoras. Tampoco existe un registro de las mermas que ocasiona este delito. Sin embargo, no por ser un tema desatendido se trata de un tópico de menor trascendencia.
Los empresarios deben poner más atención en sus inversiones debido al aumento en fraudes
Aún y cuando existen indicios que avizoran el inicio del fin de la crisis, éstos también han señalado que la recuperación de la economía mundial será lenta. Ante este panorama, expertos de Deloitte México recomiendan tener más precaución al momento de invertir, ya que con la recesión se incrementan los fraudes financieros.